北京新兴东方航空装备股份有限公司股东大会议����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事规则

2024-08-23 13:40

第一章 总则

第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������公司”)行为,保证股东大会依法行使职����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������权,根据《中华人民共和国公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有限公司章程》(以下简称“《公司章程)的规定,制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������及本规则的相关规定召开股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������东大会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内行使职权。

第四条 公司召开股东大会,应当聘请����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������律师对以下问题出具法律意见并公告����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:

(一)会议的召集、召开程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������序是否符合法律、行政法规、规范性文件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和《公司章程》的规定;

(二)出席会议人员的资格、召集人资格����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������是否合法有效;

(三)会议的表决程序、表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决结果是否合法有效;

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������见。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

有下列情形之一的,公司在事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������实发生之日起2个月内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数,或者����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《公司章程》所定人数的2/3时;

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的1/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������3时;

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称“中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������国证监会”)派出机构和深圳证券����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������交易所,说明原因并公告。

第二章 股东大会的召集

董事会应当在本规则第条规定的期限内按时召集股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会。

第七条 股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股东大会会议职责的,监事会应当及时召����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集和主持;监事会不召集和主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第八条 独立董事有权向董事会提议召开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������章程》的规定,在收到提议后10日内提出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������同意或不同意召开临时股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������召开临时股东大会的,应当说����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������明理由。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当以书面形式向董事会提出。董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会应当根据法律、行政法规和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《公司章程》的规定,在收到提议后10内提出同意或不同意召开临时股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������的,应当在作出董事会决议����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������后的5日内发出召开股东大会的通知����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收到提议后10日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������召集和主持。

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������据法律、行政法规和《公司章程》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,应当征得相关股东的同意����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。

董事会不同意召开临时股东大会,或者����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持有公司10%以上股份的股东有权向监事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会提议召开临时股东大会,并应当以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的,应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������请求的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,视为监事会不召集和主持股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主持。

十一 监事会或股东决定自行召集股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������东大会的,应当书面通知董事会同时向证券交易所备案

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%

监事会和召集股东应在发出股东大会通����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������知及发布股东大会决议公告时,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������向证券交易所提交有关证明材料。

十二 对于监事会或股东自行召集的股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,董事会和董事会秘书应予配合。董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股东名册的,召集人可以持召集股东大会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。召集人所获取的股东名册不得用于除召开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股东大会以外的其他用途。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

第十三 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������由公司承担。

第三章 股东大会的提案与通知����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

第十 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������和《公司章程》的有关规定。

第十公司召开股东大会,董事会、监事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东,有权以书面形式向公司提出提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������案。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������召开10日前提出临时提案并书面提交召集人����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。召集人应当在收到提案后����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内容。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������或者不属于股东会职权范围的除外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������。

除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������改股东大会通知中已列明的提案����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决议。

第十 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������召开15日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时,不应当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������包括会议召开当日。

第十 股东大会的通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点和会议期限;

(二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������决,该股东代理人不必是公司的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码

(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序

第十八条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������项作出合理判断所需的全部资料或解����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的,发出股东大会通知或补充通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������知时应当同时披露独立董事的意见及理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������由。

第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事项的,股东大会通知中应当充����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������分披露董事、监事候选人的详细资料,至少����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������情况;

(二)与本公司或其控股股东及实际����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

除采取累积投票制选举董事、监事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������

二十 股东大会通知中应当列明会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������时间、地点并确定股权登记日。股权登记日与会议日期����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������记日一旦确认不得变更。

第二十一条发出股东大会通知后,无正����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������情形,召集人应当在原定召开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������日前至少2个工作日公告并说明原因

第四章 股东大会的会议登记及召开

二十二 公司应当在公司住所地或《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司章程》规定的地点召开股东大会。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

股东大会应当设置会场,以现场会议形式召����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������开,并应当按照法律、行政法规、中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国证监会或《公司章程》的规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������加股东大会提供便利。股东通过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

二十三 公司应当在股东大会通知中明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������确载明网络或其他方式的表决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������时间以及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������并不得迟于现场股东大会召开当日上午9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������午3:00。

二十四 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股东合法权益的行为,应当采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������取措施加以制止并及时报告有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������关部门查处。

第二十 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其身份的有效证件或证明、股票����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������账户卡;委托代理他人出席会议的,应����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出示本人有效身份证件、股东授权委托书

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人出席会议。法定代表人出席会议的,应出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������证明;委托代理人出席会议的,代理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第二十七条 股东出具的委托他人出席股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的授权委托书应当载明下列内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������议程的每一审议事项投赞成、反����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对或弃权票的指示;

(四)委托书签发日期和有效期限����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������;

(五)委托人签名(和/或盖章)。委托人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������为法人股东的,应加盖法人单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������是否可以按自己的意思表决。

第二十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������授权签署的授权书或者其他授权文件应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当经过公证。经公证的授权书或����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其他决策机构决议授权的人作为代表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出席公司的股东大会。

第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司负责制作。会议登记册载明参����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加会议人员姓名(或单位名称����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������权的股份数额、被代理人姓名����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(或单位名称)等事项。

第三十条召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������构提供的股东名册对股东资格的合法����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������性进行验证,并登记股东姓名或名����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������称及其所持有表决权的股份数。在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������所持有表决权的股份总数之前,会议登记应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当终止。

三十一 公司召开股东大会,全体董事、监事和董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应当列席会议。

三十二 公司董事会办公室负责股东大会召开的各项事务。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与会股东应自觉遵守股东大会纪律,保证股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������会的顺利召开。

股东要求在股东大会发言,应当在股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会召开前二天向董事会办公室登记。董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会办公室按股东发言登记的时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������间先后安排股东发言,股东发言时应向大会报告����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������姓名、所持股份数,发言内容应围绕该次股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会的主要议题。

第三十三条 股东大会会议由董事会依法召集,由董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������长主持并担任会议主席。董事长不能履行职务或不履行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������职务时,由副董事长履行董事长的职务;董事长、副董事长均不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的1名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������监事会主席主持。监事主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事共同推举的1名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主持。

开股东大会时,会议主持人违反本规则使����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股东大会无法继续进行的,经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������现场出席股东大会有表决权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过半数的股东同意,股东大会可推举1人担任会议主持人,继续开会。

三十四 在年度股东大会上,董事会、监事会应当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������就其过去1年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

三十五 除涉及国家秘密及公司商业秘����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������询作出解释和说明。

三十六 会议主持人应当在表决前宣布现����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������总数,现场出席会议的股东和代理人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人数及所持有表决权的股份总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������数以会议登记为准。

第三十七条 召集人应当保证股东大会连续����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������举行,直至形成最终决议。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出决议的,应采取必要措施尽快恢����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出机构及证券交易所报告。

第五章 股东大会表决

第三十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的有表决权的股份数额行使表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决权,每一股份享有一票表决权。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������

公司持有的本公司股份没有表决权,且����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������该部分股份不计入出席股东大会有表决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������违反《证券法》第六十三条第一款、第二����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������后的三十六个月内不得行使表决权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,且不计入出席股东大会有表决权的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������股份总数。

董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������份的股东或者依照法律、行����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政法规或者中国证监会的规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定设立的投资者保护机构可以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������披露具体投票意向等信息。禁止以有偿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������或者变相有偿的方式征集股东投票����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������权。除法定条件外,公司不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第三十九条 除公司处于危机等特殊情况外,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������非经股东大会以特别决议批����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������准,公司将不与董事、经理和其它高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������级管理人员以外的人订立将公司����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第四十条 董事、监事候选人名单以提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������案的方式提请股东大会表决。董事会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司章程》的规定或者股东大会的决议,可以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������实行累积投票制。单一股东及其一致����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以上的上市公司,应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������时,每一股份拥有与应选董事或者监事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人数相同的表决权,股东拥有的表决权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可以集中使用。

第四十一条 除累计投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大会将不会对提案进行搁置或不予表决。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

第四十二条 股东与股东大会对审议事项有关联关系时,应当����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会有表决权的股份总数。

第四十三条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,有关变更应当被视为一个新的提案����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,不得在本次股东大会上进行表决。

第四十四条 股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十五条 股东大会对提案进行表决前,应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当推选两名股东代表参加计票����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������和监票。审议事项与股东有利����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

股东大会对提案进行表决时,应当由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,并当场公布表决结果,决议的表决结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的投票结果。

第四十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表决票均视为投票人放弃表决权利,其所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第四十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持人未进行点票,出席会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的股东或者股东代理人对会议主持人宣布����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������结果有异议的,有权在宣布表决结果后����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������立即要求点票,会议主持人应当立即组织点����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������票。

第六章 股东大会决议、记录及公告����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

第四十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������会的股东(包括股东代理人)所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持表决权的过半数通过。下列事项由股东大会以普����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������通决议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

(二)董事会拟定的利润分配����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������方案和弥补亏损方案;

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������案;

(五)公司年度报告;

(六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当以特别决议通过以外的其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������他事项。

股东大会作出特别决议,应当由出席股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������以上通过。下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

(二)公司的分立、分拆、合并、解散和变更公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司形式;

(三)《公司章程》的修改;

(四)公司在一年内购买、出售����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������产总额30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或《公司章程》规定的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,以及股东大会以普通决议认定会对公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产生重大影响的、需要以特别����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������决议通过的其他事项。

第四十九条 提案未获通过,或者本次股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������变更前次股东大会决议的,应当在股东大会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决议公告中作特别提示。

第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起60日����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内,请求人民法院撤销。

公司在股东大会上不得披露、泄漏未公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������开重大信息。

第五十一条 股东大会应当有会议记录,由董事会秘书����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������负责。会议记录应当记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;

(二)会议主持人以及出席或����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������理和其他高级管理人员姓名;

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的股份总数及占公司股份总数的比例;

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������结果;

(五)股东的质询意见或建议以及相����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应的答复或说明;

(六)律师、计票人、监票人姓名;

(七)《公司章程》规定应当载入会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������议记录的其他内容。

第五十二条 出席会议的董事、监事、董事����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会秘书、召集人或其代表、会议主持人应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当在会议记录上签名,并保证会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������场出席股东的签名册及代理出席的委托����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保存期限为10年。

第五十三条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������何股东向公司索取有关会议记录的复印件,公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司应当在收到合理费用后7日����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������内把复印件送出。

第七章   股东大会决议的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������执行

第五十四条 股东大会决议应当及时告知股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,决议中应列明出席会议的股东和代理人����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������果和通过的各项决议的详细内容。

五十五 股东大会通过有关董事、监����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事选举提案的,新任董事、监事按公司章程的规定就任。

五十六 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本提案的,公司应当在股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会结束后2个月内实施具体方案。

第五十七条 董事会应当就前次股东大会决议中应当由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������董事会办理的各项事务的执行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������情况向股东大会进行汇报,由于特����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������殊原因股东大会决议不能执行的,董事会应当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������说明原因。

第五十八 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中小投资者的合法权益。

股东大会的会议召集程序、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������日起60日内,请求人民法院撤销。

章 附则

五十九 本规则所称以上,含本数;低于多于,不含本数。

六十 本规则所称公告、通知或股东大会补充通知,是指在符����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公布有关信息披露内容。

六十一 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定执行。本规则与有关法律、法规、规章、规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������以有关法律、法规、规章、规范性文����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������件及《公司章程》的规定为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������准。

六十二 本规则由公司董事会负责解����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������释

第六十三条 本规则作为《公司章程》的附件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,由公司董事会拟定或修改,并经股东大会审����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������议批准之日起生效并实施。

北京新兴东方航空装备股份有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������限公司

    &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������sp;    ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������      ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������     &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;   &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;     &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������      &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;     &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������       &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;   &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������    &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;   &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;     &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������p;   &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;   &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������p;     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������    &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������p;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������     &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;   &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������bsp;     20247


地址:北京市海淀区杏石口路65号益园����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������文创基地C区4号楼(北京市海����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������淀区西杉创意园四区4号楼) 邮箱:xxdf@eeae.com.cn����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 电话:010-63861696/93